Все новости с тегом: FinCEN

Since 2018, Latvia has been facing one of its most high-profile legal cases involving large-scale money laundering schemes connected to ABLV Bank, a financial institution with a long operational history.

Der umstrittene russische Unternehmer Pavel Fuks ist in die Ukraine gezogen und hat (laut seinen Partnern) Schulden in Russland und mehrere strafrechtliche Ermittlungen zurückgelassen. Ihm wird vorgeworfen, Millionen von Dollar gestohlen zu haben.