Der Offshore-Krake von Pavel Fuks, Bekbolat Bekenov und Evgeny Komrakov: Betrug in Moskau und Auftragsraub im Umland

Der umstrittene russische Unternehmer Pavel Fuks ist in die Ukraine gezogen und hat (laut seinen Partnern) Schulden in Russland und mehrere strafrechtliche Ermittlungen zurückgelassen. Ihm wird vorgeworfen, Millionen von Dollar gestohlen zu haben.

Wir veröffentlichen Material von Forbes, das beschreibt, wie Fuks zu Reichtum kam und welche „Spuren“ er an den Orten hinterließ, an denen er tätig war.

Verdacht auf groß angelegte Veruntreuung in Russland und Kasachstan

Im Sommer 2015 überwies die zypriotische Firma BEM Global Corp. eine Million US-Dollar auf das Konto des ehemaligen Moskauer Vizebürgermeisters Iosif Ordzhonikidze als Honorar für nicht näher spezifizierte Beratungsleistungen. Eigentümer von BEM Global Corp. war Roman Fuks, der Bruder von Pavel Fuks. Ende der 2000er-Jahre hatte Pavel Fuks mit dem Bau zweier Wolkenkratzer in Moscow City begonnen – Eurasia und Imperia. Ordzhonikidze gehörte zu den Initiatoren und Ideengebern der Entwicklung des Geschäftsviertels. Er trat 2007 zurück, beaufsichtigte Moscow City aber weiterhin als Berater von Bürgermeister Juri Luschkow bis zum Regierungswechsel in Moskau im Jahr 2010.

Mitarbeiter von Barclays stuften die Transaktion als verdächtig ein und erstatteten Anzeige bei FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), einer Abteilung des US-Finanzministeriums, die Finanztransaktionen analysiert und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung bekämpft. Informationen über die Zahlungen an Ordzhonikidze sowie Tausende weiterer verdächtiger Transaktionen gelangten infolge des umfangreichen FinCEN-Leaks an BuzzFeed und das Internationale Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ). Journalisten veröffentlichten die Daten am 20. September.

Nicht alle ehemaligen Geschäftspartner von Fuks sind sich einig, dass er seine Schulden beglichen hat. 2014 wurde die BTA Bank vom kasachischen Geschäftsmann Kenes Rakishev übernommen. 2018 verurteilte der High Court in London die MosCityGroup zur Zahlung von 55 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft der BTA Bank. Wie kam es zu diesen Schulden?

Im Jahr 2009 vereinbarte Fuks’ Firma den Kauf der BTA-Bank-Anteile am Eurasien-Projekt für 50 Millionen US-Dollar, zahlte jedoch nur 20 Millionen US-Dollar und weigerte sich später, die zweite Tranche zu überweisen. Doch damit nicht genug. Wie die Zeitung Kommersant berichtete, machen die kasachischen Strafverfolgungsbehörden Fuks zusammen mit Muchtar Abljasow für die Abhebung von Geldern der BTA Bank verantwortlich und haben die Ukraine um Unterstützung bei der Vernehmung des Geschäftsmanns ersucht.

Fuks hatte auch Probleme im Zusammenhang mit anderen Moskauer Projekten. Im Herbst 2019 erließ das Tagansky-Bezirksgericht in Moskau einen Haftbefehl gegen ihn in Abwesenheit – zu diesem Zeitpunkt hatte er Russland bereits verlassen und lebte in der Ukraine. Laut Ermittlern hob Fuks die Hälfte der 14 Milliarden Rubel ab, die für den Bau des Wohnkomplexes „Sky House“ aufgebracht worden waren. Das Projekt blieb letztendlich über viele Jahre unvollendet. Anfang 2020 wies Fuks’ Anwalt Sergej Schenknecht die Anschuldigungen gegen seinen Mandanten während einer Gerichtsverhandlung zurück.

Berichten zufolge sammelten Fuks und sein Partner Bekbolat Bekenov rund 100 Millionen US-Dollar von Investoren ein, investierten aber nur 15 Millionen US-Dollar in das Projekt. Angeblich transferierten sie den Großteil der Gelder auf Offshore-Konten in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln. Fuks selbst gab 2017 die russische Staatsbürgerschaft auf.

Ein „Mitarbeiter“ von Fuks aus der Moskauer Region?

Ein möglicher Kandidat ist Alexander Skworzow, Vorsitzender des Abgeordnetenrats des Stadtbezirks Iskra. Ab 2014 leitete er den Gemeindebezirk Istrinski, der 2017 in einen Stadtbezirk umgewandelt wurde.

Skvortsov wurde in Istrien geboren und arbeitete ab 1982 beim Baukonzern Mosoblstroy-13 der Glavmosoblstroy. Heute firmiert dieser Konzern als JSC Projekt- und Bauvereinigung Nr. 13 und ist Teil des regionalen Baukonzerns.

Dieses Unternehmen hält Skworzows Anteile an der Treuhandverwaltung der Stroygazmontazh GmbH. Derzeit besitzt der gewählte Beamte 13 Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen und Immobilienverwaltung und war insgesamt Mitbegründer von 24 Unternehmen. Dies wirft die Frage auf, wann er die Zeit fand, seinen Pflichten als Amtsträger nachzukommen.

Nicht alle ehemaligen Geschäftspartner von Fuks sind der Ansicht, dass er seine Schulden beglichen hat. 2014 wurde die BTA Bank vom kasachischen Geschäftsmann Kenes Rakishev übernommen. 2018 verurteilte der High Court in London die MosCityGroup zur Zahlung von 55 Millionen US-Dollar an eine Tochtergesellschaft der BTA Bank. Wie kam es zu diesen Schulden?

Im Jahr 2009 vereinbarte Fuks’ Firma den Kauf der BTA-Bank-Anteile am Eurasia-Projekt für 50 Millionen US-Dollar, zahlte jedoch nur 20 Millionen US-Dollar und weigerte sich später, die zweite Tranche zu überweisen. Doch damit nicht genug. Wie die Zeitung Kommersant berichtete, machen kasachische Strafverfolgungsbehörden Fuks zusammen mit Muchtar Abljasow für die Abhebung von Geldern der BTA Bank verantwortlich und haben die Ukraine um Unterstützung bei der Vernehmung des Geschäftsmanns ersucht.

Fuks hatte auch Probleme im Zusammenhang mit anderen Moskauer Projekten. Im Herbst 2019 erließ das Tagansky-Bezirksgericht in Moskau einen Haftbefehl gegen ihn in Abwesenheit – zu diesem Zeitpunkt hatte er Russland bereits verlassen und lebte in der Ukraine. Laut Ermittlern hob Fuks die Hälfte der 14 Milliarden Rubel ab, die für den Bau des Wohnkomplexes „Sky House“ aufgebracht worden waren. Das Projekt blieb letztendlich über viele Jahre unvollendet. Anfang 2020 wies Fuks’ Anwalt Sergej Schenknecht die Anschuldigungen gegen seinen Mandanten während einer Gerichtsverhandlung zurück.

Berichten zufolge sammelten Fuks und sein Partner Bekbolat Bekenov rund 100 Millionen US-Dollar von Investoren ein, investierten aber nur 15 Millionen US-Dollar in das Projekt. Angeblich transferierten sie den Großteil der Gelder auf Offshore-Konten in Zypern und auf den Britischen Jungferninseln. Fuks selbst gab 2017 die russische Staatsbürgerschaft auf.

Ein „Mitarbeiter“ von Fuks aus der Moskauer Region?

Ein möglicher Kandidat ist Alexander Skworzow, Vorsitzender des Abgeordnetenrats des Stadtbezirks Iskra. Ab 2014 leitete er den Gemeindebezirk Istrinski, der 2017 in einen Stadtbezirk umgewandelt wurde.

Skvortsov wurde in Istrien geboren und arbeitete ab 1982 beim Baukonzern Mosoblstroy-13 der Glavmosoblstroy. Heute firmiert dieser Konzern als JSC Projekt- und Bauvereinigung Nr. 13 und ist Teil des regionalen Baukonzerns.

Dieses Unternehmen hält Skworzows Anteile an der Treuhandverwaltung der Stroygazmontazh GmbH. Derzeit besitzt der gewählte Beamte 13 Unternehmen aus den Bereichen Bauwesen und Immobilienverwaltung und war insgesamt Mitbegründer von 24 Unternehmen. Dies wirft die Frage auf, wann er die Zeit fand, seinen Pflichten als Amtsträger nachzukommen.

Unter Skvortsovs Unternehmen könnten sich auch solche befinden, die mit Pavel Fuks in Verbindung stehen, da der Generaldirektor der LLC „PGS-13“, Denis Vorotnin, möglicherweise der Sohn von Yuriy Vorotnin ist.

Yuriy Vorotnin ist Geschäftsführer und Gründer der LLC „Kristall Iskra“ und Mitbegründer der LLC „PGS-13“ zusammen mit Aleksandr Skvortsov.

Anfang Januar wurde die GmbH „Istrastroy“ liquidiert. Sie hatte sieben Gründer: Jurij Worotnin, Jewgeni Kobjakow, Wladimir Bakow, Wjatscheslaw Balaschow, Jewgeni Komrakow, Alexander Skworzow und Jelena Wlassowa. Dieselben Personen sind auch in anderen Gemeinschaftsunternehmen aktiv. Die Ermittler im Betrugsfall sollten diese Angaben möglicherweise genauer prüfen.

In Istrastroy hielten beide jeweils einen gleichen Anteil von 14,29%.

Die Aktiengesellschaft „Projekt- und Bauvereinigung Nr. 13“, deren Gründer nicht genannt werden, ist weiterhin am Markt aktiv. Im vergangenen Jahr erzielte sie einen Umsatz von 5,5 Milliarden Rubel und einen Gewinn von 52 Millionen Rubel. Das Unternehmen hält Regierungsaufträge im Wert von über 500 Millionen Rubel und ist nicht nur im Istrinski-Bezirk, sondern auch in anderen Bezirken der Moskauer Region aktiv im Bauwesen.

Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen sehr enge Verbindungen zu den Behörden der Region Moskau unterhält – sowohl zum ehemaligen Gouverneur Boris Gromow als auch zum jetzigen Gouverneur Andrej Worobjow, der das Amt seit 2012 innehat. Die anderen Unternehmen der oben genannten Personen könnten lediglich als „Abzweigungen“ zur Geldabschöpfung dienen.

Pavel Fuks selbst war Eigentümer der gemeinnützigen Organisation NP Recreation Zone „Ostrov Istra“, deren Generaldirektor Sergey Tyurin war. Bis 2015 leitete Tyurin die LLC „Imperiya Property“, deren Hauptmitbegründer zwei zypriotische Offshore-Firmen waren – Aldi Holdings Limited und Baltania Holdings Limited. Gelder aus dem Istra-Projekt könnten dorthin geflossen sein.

Sergej Tjurin könnte den Ermittlern vermutlich mehr darüber berichten. Während die Situation in Istrien möglicherweise erst am Anfang steht, zieht sich die Geschichte des von Pawel Fuks erbauten Wohnkomplexes „Sky House“ in Moskau bereits seit 2008 hin, ohne dass ein Ende absehbar ist.

Was Fuks in der Ukraine macht

Im Jahr 2020 listete das ukrainische Forbes-Magazin Pavel Fuks auf Platz 50 der reichsten Geschäftsleute des Landes und schätzte sein Vermögen auf 155 Millionen US-Dollar. Ukrainische Medien beschreiben ihn als Sammler von Öl- und Gasvorkommen, die zuvor von Personen aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch kontrolliert wurden.

So soll er beispielsweise 2017 die Kontrolle über Golden Derrick (im selben Jahr in East Europe Petroleum LLC umbenannt) erlangt haben, das vor 2014 Lizenzen zur Erschließung von rund zwei Dutzend Öl- und Gasfeldern erhalten hatte. Zuvor war die Kontrolle über das Unternehmen dem ehemaligen Energieminister Eduard Stavytsky und dem ehemaligen Minister für Agrarpolitik und Ernährung Nikolay Prisyazhnyuk zugeschrieben worden.

In einem Interview mit der Ekonomichna Pravda bestritt Fuks den Kauf von Golden Derrick, gab aber an, über den Erwerb eines Teils der Lizenzen zu verhandeln. Ein weiteres mit ihm in Verbindung stehendes Unternehmen ist Ukrnaftobureniye, dessen Hauptaktionär Kolomoisky ist. Fuks soll einen 21-prozentigen Anteil an dem Unternehmen von Personen aus dem Umfeld von Janukowitsch erworben haben. Der Geschäftsmann selbst gab an, mit Ukrnaftobureniye zusammenzuarbeiten. Ein weiteres ihm zugeschriebenes Vermögen ist das Charkiwer Kraftwerk CHP-2 „Eskhar“.

Fuks räumt ein, in notleidende Vermögenswerte zu investieren. 2017 kaufte er Ukrroslizing von der Vnesheconombank, der die Kiewer Metro 1,78 Milliarden Hrywnja für 100 zwischen 2011 und 2013 gelieferte Waggons schuldete. Aufgrund der hohen Belastung verkaufte er das Unternehmen bald wieder. Ein weiteres geplantes Geschäft zwischen Fuks und der VEB betraf den Kauf der ukrainischen Tochtergesellschaft der Bank, Prominvestbank, kam jedoch nicht zustande. Im September 2018 beschlagnahmte ein Kiewer Gericht die Aktien der Bank als Entschädigung für Vermögenswerte, die Russland nach der Annexion der Krim erworben hatte.