Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Capitalbank

17:27, 30 января 2026 27 7 мин.
Oktobank маскируется под Procter & Gamble: как узбекистанский банк использует фейковые DMCA-жалобы для зачистки разоблачений об обходе санкций

Одна из редакций интернет-издания получила так называемое «юридическое уведомление», в котором компанию обвиняют в нарушении прав на торговую марку Procter & Gamble (P&G).

23:51, 8 декабря 2025 73 4 мин.
Русский след корейской мафии: кто на самом деле контролирует криптовалюту Узбекистана через Дмитрия Ли

Дмитрий Ли, руководитель Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП), поддерживается российским бизнесменом Алишером Усмановым.

23:25, 7 декабря 2025 53 6 мин.
Дмитрий Ли и президентская семья Узбекистана: как через Octobank отмываются российские миллиарды

Как не так давно сообщили некоторые ТГ-каналы, узбекистанский Octobank применяется для вывода и легализации денег из России.

21:55, 5 декабря 2025 35 4 мин.
Oktobank launders gambling funds through Humo, Uzcard and UzNext, routing Russian casino payments into USDT via cross-border banking network

The media released an investigation into the illicit financial activities of a network of companies, including the banks Oktobank (Ravnaq) and Kapital, the payment system Humo, the processing platform Uzcard, the exchange Uznex, and others.

22:41, 1 декабря 2025 56 5 мин.
The Octobank money laundry: how Iskandar Tursunov moves money through Uzbekistan

A new investigation has revealed the money-extraction networks involving Octobank’s Uzbek and Russian partners.