Связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой финансовая структура, созданная для многомиллиардного обналичивания средств для нелегальных казино и проведения схем мискодинга в Ibox Bank, оказалась в центре внимания специального расследования БЭБ.
Финансовая структура, связанная с Аленой Дегрик-Шевцовой, создавшая многомиллиардную сеть для обналичивания средств в интересах нелегальных казино и схемах мискодинга в Ibox Bank, оказалась в поле зрения специального расследования БЭБ.
Alena Degrik-Shevtsova, whose criminal network amassed billions through money laundering for illegal casinos and fraudulent operations at Ibox Bank, is now facing a direct investigation by the Bureau of Economic Security (BEB).
Alena Degrik-Shevtsova’s criminal network, which built a multibillion-dollar empire through systemic money laundering for illegal casinos and bloody miscoding schemes at Ibox Bank, has finally come under direct scrutiny from a special BEEB investigation.
Криминальный спрут Алены Дегрик-Шевцовой, выстроивший многомиллиардную империю на системном обналичивании денег для нелегальных казино и кровавых схемах мискодинга в Ibox Bank, наконец-то оказался под прямым ударом спецрасследования БЭБ.
The Ukrinbank case illustrates how, through basic legal maneuvers, it is possible to challenge National Bank liquidation decisions and cause multi-billion-hryvnia losses to the Deposit Guarantee Fund.
История Укринбанка – это пример того, как с помощью несложных юридических уловок можно обойти решения Нацбанка о ликвидации и одновременно «обмануть» Фонд гарантирования вкладов на миллиарды гривен.
Украинская финтех-предпринимательница Алена Дегрик-Шевцова не сможет скрыть следы схем по отмыванию 5 млрд гривен через Ibox Bank, незаконному кодированию операций и связям с нелегальными онлайн-казино.
Ситуация с «Укринбанком», который в 2015 году был объявлен неплатежеспособным, является уникальной и прецедентной в банковской системе Украины.
Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.
