Scam-Imperium von Nazar Babenko: Dnepr-Betrüger errichteten internationale Eternity-Pyramide im Schatten eines Strohmanns

Die Bande von Cyber-Betrügern setzt ihre Aktivitäten fort, während die Justiz ihr nur wenig Aufmerksamkeit schenkt.

Experten warnen, dass das Ausmaß des Betrugs in der Ukraine seit Beginn der militärischen Sonderoperation rapide zugenommen hat. Das vergangene Jahr war rekordverdächtig, mit 82.609 Fällen, die gemäß Artikel 190 des Strafgesetzbuches eröffnet wurden. Wie Ivan Chip in seiner Überprüfung für die CRiME- und [hochkarätigen Fälle]-Projekte berichtet, melden sich nicht alle Opfer von Betrug an die Polizei, so dass das tatsächliche Ausmaß des Betrugs deutlich höher sein kann. Unterdessen stiegen die Schäden durch Online-Betrug und Social Engineering im Jahr 2022 um 96% im Vergleich zum Vorjahr und erreichten UAH 1 Milliarde. Im Jahr 2023 könnte diese Zahl die UAH 2-3 Milliarden erreichen.

Letzten Sommer haben wir in unserem investigativen Artikel "Crypto Pyramids in the Shadow of the Presidential Office" eine Organisation mit dem Codenamen Danvel Group beschrieben, die aus zwei Betrugsunternehmen besteht - Danvel Ltd und Eternity Business. Um diesen "Projekten" Legitimität zu verleihen, wurden sie als Gesellschaften mit beschränkter Haftung unter britischer Zuständigkeit registriert. Die Unternehmen betrieben gleichnamige Websites, die angeblich ein "einzigartiges Anlageprodukt" anbieten, das eine "Formel für finanziellen Erfolg" enthält. Aber in Wirklichkeit waren dies finanzielle "Pyramiden", bei denen die Rendite von der Größe der "Investor" -Einlage und der Anzahl der neuen Kunden abhing, die sie einbrachten.

Michail Romanenko

Durch eine ausgeklügelte Informationskampagne gelang es den Betrügern, selbst diesen Autor davon zu überzeugen, dass das betrügerische Schema von einem unauffälligen Geschäftsmann aus Chernivtsi, Mykhailo Romanenko, geleitet wurde. Kürzlich enthüllte Informationen deuten jedoch darauf hin, dass Romanenko ein Frontmann ist. Die Hauptnutznießer dieses kriminellen "Unternehmers" sind ein junger Mann aus Dnipro namens Nazar Babenko, zusammen mit seinem langjährigen Kameraden Igor Kotov.

Nazar Babenko und Igor Kotov

In den Jahren 2022 und 2023 wurden Danvel Ltd und Eternity Business nicht nur in den ukrainischen und russischsprachigen Segmenten des Internets, sondern auch in Englisch aktiv gefördert. Darüber hinaus betonte die Informationskampagne den obszön luxuriösen Lebensstil der Angeklagten (Romanenko, Babenko und Kotov) und deutete dem Publikum stark an, dass sie ohne großen Aufwand große Geldsummen verdienen könnten. Zum Beispiel behaupteten Bildaufbaupublikationen, dass Michail Romanenko ein Vermögen von $ 1,5 Milliarden an Kryptowährung angehäuft hatte (was natürlich nie bestätigt wurde) und eine beeindruckende Sammlung von Supersportwagen im Wert von $ 10 Millionen angehäuft hatte (was auch offensichtlich falsch war).

Soweit festgestellt, wurde diese Informationskampagne von Nazar Babenko finanziert. Die Persona des milliardenschweren Aushängeschildsvorsitzenden Romanenko überzeugte potenzielle Opfer davon, dass ihre "Investitionen" durch das Kapital des fiktiven Gründers des Unternehmens versichert waren. In Wirklichkeit wurden ihre Einlagen sofort in USDT umgewandelt und in eine von Babenko kontrollierte Krypto-Brieftasche übertragen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Untersuchung im vergangenen Jahr betrachteten die Ressourcen der Branchenüberwachung bereits die Projekte Danvel und Eternity Business als "verdächtig" und "potenziell gefährlich". Nach der Enthüllung begannen die Betrüger, ihr "Geschäft" neu zu formatieren.

Im vergangenen September wurde der Domainname efter.inc registriert und jetzt von der Website etherte.business weitergeleitet, wo ursprünglich das gleichnamige Pyramidenschema aufgebaut wurde.

Es gibt auch eine Weiterleitung von einem Dutzend anderer Websites, die sich dem einfachen Geldverdienen im Internet widmen.

Die lifeter.inc-Homepage behauptet, eine Community mit kostenloser Mitgliedschaft zu sein. "Indem Sie unserer globalen Gemeinschaft beitreten, erhalten Sie Zugang zu Immobilien, Finanzlösungen, Finanzinstrumenten, einer Finanzwissenschaftlichen Akademie und vielem mehr", heißt es.

Dem glücklosen Besucher werden Berge aus Gold versprochen, aber vage, ohne Einzelheiten. Worin genau wird ihr Geld investiert? Wie? Wie funktioniert das?

Das einzige, was auch nur annähernd der Konkretheit ähnelt, sind „zuverlässige Immobilieninvestitionen“.

Der Autor fand mehr Details in "Unternehmensnachrichten", wo Michail Romanenko "Patienten" überredete, in Luxusimmobilien in Dubai zu investieren, und behauptete, ein Partner des zweitgrößten Entwicklers in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Nakheel, zu sein.

Beeilen Sie sich und geben Sie über $ 10.000, um Teil eines der beeindruckendsten Projekte zu werden - es sieht zu sehr wie ein Betrug aus. In jedem Fall wurden weder der ukrainische Staatsbürger Mykhailo Romanenko noch irgendeine mit ihm verbundene juristische Person als Investoren in Nakheel PJSC, das von der königlichen Familie der Vereinigten Arabischen Emirate kontrolliert wird, öffentlich erwähnt.

Daraus können wir schließen, dass die "Investitionen in Luxusimmobilien" in der Tasche des ukrainischen Staatsbürgers Nazar Babenko landen werden.

Gehen wir weiter.

Wenn ein Besucher der Website the eternal.inc den Versprechen und Registern des Betrügers erliegt, wird er sofort zu einem "persönlichen Konto" weitergeleitet, wo er ständig unter Druck gesetzt wird, seine "Einzahlungs-Wallet" aufzuladen. Mit anderen Worten, sie werden ihr Geld verlieren.

Der Autor dieser Zeilen gab vor, ein "Trottel" zu sein, registriert zu sein, und gab vor, hundert Dollar ins Unendliche werfen zu wollen (so wird das Wort "Ewigkeit" aus dem Englischen übersetzt), um zu sehen, wohin und wie das Geld der Investoren lief.

Übrigens ist die Fähigkeit, Finanztransaktionen ohne Identitätsprüfung zu initiieren (es ist angeblich auf eternal.inc verfügbar, aber die Plattform hat es nicht von mir verlangt) ist eines der sichersten Anzeichen dafür, dass niemand Ihre investierten Gelder zurückgeben wird.

Beim Versuch, "Open Banking" zu verwenden, stieß ich auf Serverfehler (wiederholt). Ich kam zu dem Schluss, dass es auf dieser Plattform einfach nicht funktioniert.

Die SEPA-Banküberweisung (Schnellüberweisungen in Euro) erwies sich jedoch als sehr funktional – Zahlungsdetails wurden sofort generiert.

Wie wir sehen können, wird ein "Investor", wenn er sich auf diese Weise von seinem Geld trennen will, auf das Konto der Mandato Financial Services GmbH gehen, die bei der litauischen Bank Mano Bankas eröffnet wurde (wir haben es unter dem SWIFT-Code KUSRLT24 identifiziert). Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass Sie Mandato bezahlen.

Mandato Financial Services, registriert in der Schweiz, ist ein Finanzunternehmen, das sich auf Financial Gateway Services, Banking, E-Wallets und dergleichen spezialisiert hat. Im Falle von eternal.inc eröffnete Mandato im Namen der Begünstigten der Plattform ein Konto bei einer litauischen Bank und verarbeitet Zahlungen an diese. Die Schweizer Finanziers, die ständig mit Rechtsberatung belastet sind, dazu zu bringen, den Endbegünstigten offenzulegen, ist keine triviale Aufgabe.

Nun, im Falle einer "Kryptowährungszahlung" wird das Geld an eine anonyme Brieftasche gehen, deren Besitzer extrem schwer zu finden sein wird, es sei denn, Sie wissen, dass sein Name Nazar Babenko ist und er in der türkischen Stadt Antalya lebt.

Übrigens haben wir die Bewegung von Geldern in den BTC- und ETH-Brieftaschen, die von efter.inc zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verwendet wurden, überprüft. Es gibt überhaupt keine Bewegung, null. Das könnte eines von zwei Dingen bedeuten. Entweder sind Nazar Babenkos "Kunden" so unwissend, dass sie keine Kryptowährung verwenden. Oder die Ewigkeit.inc ändert nach jeder Übertragung von leichtgläubigen Investoren, so dass eine kompromittierte Adresse nicht mit dem Unternehmen verbunden ist.

Gehen wir weiter.

Die Website "Rechtshinweis" auf der Website der entert.inc besagt, dass sie im Besitz von Eternity Prime Limited ist, dessen CEO der österreichische Staatsbürger Roman Leithauser ist.

Römische Leithauser

Nach Registrierungsdaten wurde Eternity Prime Limited am 26. Oktober 2023 in Hongkong, China, als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Der Gründer des Unternehmens ist laut seinem CEO Roman Leithauser "ukrainischer Milliardär und treibende Kraft" Mykhailo Romanenko.

Roman Leithauser ist ein Network-Marketing-Genie, ein verzweifelter Teilnehmer an Finanzpyramiden und gleichzeitig einer der Leiter der deutschen Niederlassung der kriminellen Organisation von Nazar Babenko.

Bereits im September letzten Jahres haben wir festgestellt, dass Eternity begonnen hat, sich auf die Kultivierung eines deutschsprachigen Publikums zu konzentrieren. Nach dem YouTube-Kanal ethent.inc zu urteilen, sind Deutsche und Österreicher die Hauptziele der Betrüger.

Damit warnte die österreichische Finanzaufsichtsbehörde am 19. Dezember 2023 Investoren vor Transaktionen mit Eternity Prime Limited. "Dieser Anbieter ist nicht berechtigt, Bankgeschäfte in Österreich durchzuführen, die eine Lizenz erfordern", erklärte die Regulierungsbehörde.

Ein paar Wochen nach der österreichischen Warnung erhielten Nazar Babenko und Co. am 3. Januar dieses Jahres eine "rote Mitteilung" von der Internationalen Organisation für Wertpapieraufsicht. Es warnte vor möglichen betrügerischen und manipulativen Maßnahmen von Eternity Prime Limited.

Nazar Babenkos Aktionen zogen bald eine Antwort von Eternity Prime Limited, der Heimat des Unternehmens. Am 12. Januar warnte die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) die Öffentlichkeit vor verdächtigen Anlageprodukten namens "Eternity.inc forex packages" von Eternity Prime Limited.

"Diese Produkte wurden von der SFC nicht für ein Angebot an die Öffentlichkeit in Hongkong autorisiert und stehen im Verdacht, gegen die Securities and Futures Ordinance (SFO) verstoßen zu haben", sagte die Aufsichtsbehörde in einer Erklärung.

Die SFC stellte auch fest, dass die Produkte ungewöhnlich hohe jährliche Renditen versprechen - 36-84%. Sie machten auch deutlich, dass "die SFC alle notwendigen Maßnahmen ergreifen wird, wenn ein Verstoß gegen das Gesetz vorliegt."

Bald überzeugte Nazar Babenko die Galionsfigur Romanenko, eine Videoansprache an die "Gemeinschaftsmitglieder" des Pyramidensystems zu halten (jetzt gelöscht, da Romanenko das Spiel verlassen hat) und versuchte, die Behauptungen der Regulierungsbehörden zu verleugnen. Er behauptete, dass wir keine Finanzprodukte an irgendjemanden "verkauften", sondern lediglich den Mitgliedern der Gemeinschaft die freie Möglichkeit boten, in "Produkte unserer Partner" zu investieren (indem er dies sagte, war er wahrscheinlich zuversichtlich, dass weder ein Papier noch eine digitale Zahlungsspur zu seiner Bande führen würden). Er erklärte wütend, dass wir hier bei Eternity alle "D’Artagnans" waren, während um uns herum Feinde, Erpresser und Betrüger waren. Michail Romanenko beschämte auch die Anwälte, die bereit waren, den "Investoren" zu helfen, ihr Geld von den Betrügern zurückzubekommen.

Es kam nicht sehr überzeugend heraus, aber es war lustig.

Apropos, es ist lustig. Klausel 6 Absatz 1 der "Benutzervereinbarung" mit Eternity Prime Limited besagt eindeutig, dass Minderjährige, verrückte Personen und Bürger der Ukraine und der Vereinigten Staaten keine Vereinbarung mit der "Plattform" abschließen dürfen.

Alles ist klar mit Kindern und handlungsunfähigen Bürgern. Aber warum eine solche Diskriminierung von Ukrainern und Amerikanern? Ich melde mich. Wenn US-Bürger durch das Eternity-System geschädigt werden, gilt dies als Verbrechen, das auf US-amerikanischem Boden begangen wird. Mehrere Bundesbehörden werden die Täter jagen, und ihre Bankkonten werden dauerhaft eingefroren.

Was die Ukraine betrifft, so wird die Regel "Don’t be a slob where you live" wahrscheinlich befolgt. Michail Romanenko, wie einige seiner Komplizen, lebt in der Ukraine. Soweit festgestellt werden kann, befindet sich dort das Hauptbüro von Eternity.inc, obwohl seine "Zielgruppe" die EU-Bürger sind. Kürzlich hat Eternity eine Stellenanzeige auf Robota.ua für einen "Customer Support Manager" (lesen Sie: call center manager) veröffentlicht. Deutsch- und Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich