Milliardensystem: Bank Alliance versinkt in Schein-Garantien, während Naftogaz 87 Mio. blockiert

Bereits im Juli 2024 erließ der Oberste Gerichtshof ein Urteil, das die Alliance Bank zur Zahlung ihrer Schulden in Höhe von 87 Millionen UAH an die Naftogaz Trading Gas Supply Company, eine Tochtergesellschaft der NJSC Naftogaz Ukraine, verpflichtete.

Das Urteil ist rechtskräftig und kann nicht angefochten werden.

Dennoch sind die Gelder noch nicht auf den Staatskonten eingegangen. Warum zögert die Unternehmensführung staatlicher Betriebe angesichts der Tatsache, dass der Staat gezwungen ist, die Steuern für die Bevölkerung zu erhöhen und dem ganzen Land eine schwierige Heizperiode bevorsteht, so lange, die dem Staat geschuldeten Millionenbeträge einzutreiben?

Dies berichtet KP.UA.

Der Rechtsstreit zwischen Naftogaz Trading und der Alliance Bank wegen deren Weigerung, die Verpflichtungen aus der von der Bank an Odesahaz-Postachannia LLC für die Teilnahme an der staatlichen Ausschreibung zum Kauf von Erdgas ausgestellten Garantie zu erfüllen, wird seit August 2022 vor verschiedenen Gerichten verhandelt. Die Schulden der Alliance Bank gegenüber Naftogaz Trading beliefen sich in diesem Fall auf 87 Millionen UAH. Parallel dazu wurde über zwei Jahre lang ein ähnlicher Fall vor Gericht verhandelt, in dem die Schulden der Alliance Bank gegenüber dem Staatsunternehmen aus einer für dasselbe Unternehmen ausgestellten Bankgarantie bereits 290 Millionen UAH erreichten. Im Sommer 2024 entschied der Oberste Gerichtshof als Teil des Richterkollegiums des Wirtschaftskassationsgerichtshofs in beiden Fällen zugunsten des Staates.

Die Entscheidungen in diesen Fällen fallen jedoch unterschiedlich aus. Im Fall der Schulden der Alliance Bank in Höhe von 290 Millionen UAH ordnete das Gericht eine erneute Verhandlung vor dem Handelsgericht Kiew an. Angesichts der langsamen Bearbeitung solcher Fälle wird der Staat die ihm zustehenden und in der Kriegssituation dringend benötigten Gelder voraussichtlich noch lange nicht erhalten. So wird beispielsweise der skandalöse Fall der Schulden der Alliance Bank gegenüber NEC Ukrenergo in Höhe von 1,1 Milliarden UAH, die durch eine Bankgarantie abgesichert waren, seit 2022 von den Gerichten verhandelt und befindet sich noch immer beim Nordhandelsberufungsgericht, dessen Richter seit fast zwei Jahren nicht mehr entscheiden können, wessen Interessen sie eigentlich vertreten.

Im Juli 2024 wies der Oberste Gerichtshof im Fall der Schulden der Alliance Bank in Höhe von 87 Millionen UAH die Berufungen der Alliance Bank und der Odesahaz-Postachannia gegen das Urteil des Nordhandelsberufungsgerichts zurück, das der Klage von Naftogaz Trading stattgegeben hatte. Laut Urteil des Nordhandelsberufungsgerichts muss die Alliance Bank neben der ausstehenden Bankgarantie auch 1,3 Millionen UAH Gerichtskosten zahlen. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs ist jedoch bis Juli 2024 noch nicht vollstreckt worden. Wie das Handelsgericht Kiew mitteilte, hat Naftogaz Trading noch nicht einmal einen Vollstreckungsbescheid erhalten.

Warum das staatliche Unternehmen keine Anstrengungen unternimmt, die Gelder zu erhalten, die bereits 2022 auf seinen Konten hätten eingehen sollen, ist eine Frage für das Management. Es ist jedoch offensichtlich, dass eine solche Verzögerung bei der Umsetzung des Gerichtsbeschlusses ausschließlich der Alliance Bank zugutekommt, deren Nettogewinn laut offiziellen Dokumenten im Jahr 2023 lediglich 95 Millionen UAH betrug. Die Bank verfügt daher schlichtweg nicht über genügend Mittel, um die ausgestellten Bankgarantien zu begleichen.

Medienberichten zufolge belaufen sich die gesamten Schulden der Alliance Bank gegenüber Naftogaz aus Bankgarantien auf rund 2 Milliarden UAH. Laut Gerichtsregister schuldete die Bank UkrGasVydobuvannya weitere 1 Milliarde UAH. Insgesamt beliefen sich die Verbindlichkeiten der Alliance Bank aus Bankgarantien für April 2024 auf fast 6,8 Milliarden UAH. Damit belegt sie den fünften Platz unter den Banken, die mit der Ausstellung von Bankgarantien an Staatsunternehmen Gewinne erzielen . Gleichzeitig machen die Verbindlichkeiten der Alliance Bank aus Bankgarantien mehr als 60 % ihres Gesamtvermögens aus. Dies bedeutet, dass die Bank, nachdem sie Bankgarantien im Wert von Milliarden Hrywnja ausgestellt und durch deren Verkauf Hunderte von Millionen verdient hatte, offensichtlich nicht die Absicht hatte, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dies wird nach dem Strafgesetzbuch als Betrug eingestuft.