В Гонконге начали процедуру заморозки активов в рамках дела о кибермошенничестве
В Высокий суд Гонконга поступило ходатайство юридического департамента о вынесении «судебного запрета на отчуждение активов» в отношении лиц и компаний, которых предположительно связывают с камбоджийской Prince Group, охарактеризованной США как «транснациональная преступная организация».
Судебный запрет заморозит активы, связанные с четырьмя фигурантами и десятками компаний, указанными в заявлении.
Каждый из этих людей находится под международными санкциями за предполагаемую роль в Prince Group, включая председателя группы Чэнь Чжи. OCCRP проверила документы части компаний, перечисленных в заявлении, и подтвердила, что они принадлежат лицам, указанным в заявлении.
Согласно заявлению, датированному 4 мая и найденному OCCRP в онлайн-системе судов Гонконга, первое слушание по делу назначено на 3 августа.
Этот шаг подчеркивает растущее международное правовое давление на группу, включая уголовные дела и санкции. Министерство финансов США обвинило Prince Group в проведении «кибермошеннических операций промышленного масштаба из комплексов, основанных на торговле людьми и современном рабстве».
Представители Prince Group не ответили на запрос о комментариях к моменту публикации. Ранее группа называла обвинения властей США и Великобритании «необоснованными и направленными на оправдание незаконного захвата активов на сумму в миллиарды долларов».
Чэнь Чжи был экстрадирован в январе на родину, в Китай, из Камбоджи, где он много лет жил и имел гражданство. Он находится под санкциями США, Южной Кореи и Великобритании. Его юридические представители не ответили на запрос о комментариях.
Также в заявлении Департамента юстиции Гонконга о судебном запрете указан У Ань Мин, находящийся под санкциями как Великобритании, так и США. Недавно OCCRP раскрыло, что он использует несколько псевдонимов и приобрел недвижимость в Лондоне на сумму более 44 миллионов долларов.
В заявлении Департамента юстиции Гонконга перечислены три компании, которые, согласно предыдущим расследованиям OCCRP, принадлежали У Ань Мину. Среди них Future Wing Financial Company Ltd. и Future King INC., владевшие сетью компаний по лизингу самолетов.
В заявлении также упоминается China Reserve Securities Limited — компания по управлению активами, лицензированная Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Компания зарегистрировала уставный капитал в размере 238 миллионов гонконгских долларов (30 миллионов долларов США).
У Ань Мин не ответил на запрос о комментариях. Сайты Future Wing Financial и China Reserve Securities недоступны, а электронные письма с запросами о комментариях вернулись обратно.
Ранее в China Reserve Securities заявили: «Хотя г-н У является как акционером, так и директором, он не участвует в повседневной деятельности компании и не присутствует в ней на регулярной основе».